24.04.2008 г.


Відкрите акціонерне товариство важкого вагобудування "Точмаш" (далі – Товариство) повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 24 квітня 2008 року об 14.00 за місцезнаходженням Товариства: м. Одеса, вул. Балківська, буд.130, у приміщенні адмінбудинку.

Порядок денний

1. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2007 р, і основні напрямки розвитку в 2008р.
2. Звіт Ревізійної комісії та висновок по річних звітах та балансу за 2007 р.
3. Затвердження річних результатів діяльності, фінансових звітів та балансу акцыонерного товариства за 2007 р.
4. Звіт Наглядової Ради за 2007 р. та І-ий квартал 2008 року. Затвердження ррішень Наглядової ради
5. Затвердження порядку розподілу прибутку за 2007 р.
6. Прийняття рішення щодо придбання, реалізації, дооцінки та списання основних засобів.
7. Про надання повноважень Директору Товариства.

Реєстрація акціонерів відбудеться у день та за місцем проведення загальних зборів. Початок реєстрації акціонерів з 13.00 до 13.45.

Для участі у зборах необхідно мати при собі документ; що посвідчує особу, який зафіксований у реєстрі (бажано - паспорт). Представникам акціонерів та юридичним особам додатково мати довіреність, засвідчену у встановленому чинним законодавством порядку.

Ознайомитися з документами, пов’язаними з порядком денним, можна особисто за місцезнаходженням Товариства з понеділка по п’ятницу з 10.00 до 13.00.

Пропозіції щодо порядку денного приймаються письмово не пізніше 30 днів до дати скликання зборів за місцезнаходженням Товариства.

До уваги акціонерів! Уточните свої паспортні дані до дати проведення загальних зборів Товариства за адресою Реєстратора: м. Одеса, пр. Шевченка, буд. 2, 3-й поверх, оф. 62, тел. 8 (048) 7189509, 7189407.

Директор.

Довідки за тел. (048) 722-33-86.