18.04.2008 г.

Шановний акціонере ВАТ "Чорномортехфлот"!

Відкрите акціонерне товариство «Чорномортехфлот» (далі - Товариство) повідомляє, що чергові Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 18 квітня 2008 року о 10.00 за адресою: м. Одеса, вул. Маразліївська, буд. 40/42, Одеський морехідний коледж технічного флоту (3-й поверх, актовий зал).
Реєстрація учасників буде проводитись 18 квітня 2008 р. з 8.00 до 9.30 години за місцем проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

Порядок денний:

1. Звіт Правління ВАТ "Чорномортехфлот" про результати фінансово-господарської діяльності за 2007 рік та основних напрямках розвитку на 2008 рік, затвердження річних результатів діяльності ВАТ "Чорномортехфлот" за 2007 рік.
2. Звіт Ревізійної комісії ВАТ "Чорномортехфлот", висновки щодо річної фінансової звітності за 2007 рік, затвердження річної фінансової звітності ВАТ "Чорномортехфлот" за 2007 рік.
3. Затвердження порядку розподілу прибутку та виплати дивідендів за 2007 рік та порядку планового розподілу прибутку в 2008 році.
4. Звіт Наглядової ради ВАТ "Чорномортехфлот" про результати діяльності в 2007 році.
5. Обрання члена Правління ВАТ "Чорномортехфлот".
6. Обрання члена Наглядової ради ВАТ "Чорномортехфлот".
7. Обрання члена Ревізійної комісії ВАТ "Чорномортехфлот".

Для участі в чергових Загальних зборах, акціонерам необхідно мати при собі ПАСПОРТ, а представникам акціонерів, крім того, необхідно мати довіреність, засвідчену у встановленому чинним законодавством порядку.

Не пізніше, як за ЗО днів до дати проведення Загальних зборів, кожен акціонер може вносити свої пропозиції щодо порядку денного та/або висунути кандидатури до складу органів управління Товариства способом, передбаченим внутрішнім положенням Товариства, за місцезнаходженням Товариства.

По всім питанням, що можуть виникнути, щодо порядку денного можна звертатися за місцезнаходженням Товариства в групу по роботі з акціонерами, кабінет №22 (65026, м.Одеса, вул.Польська, 18), телефон (048) 722-48-94.

Звертаємо Вашу увагу на те, що продовжено термін обміну сертифікатів акцій старого зразка (в ньому номінальна вартість зазначена в карбованцях) на сертифікати акцій нового зразка (де номінальна вартість зазначена в гривнях).
Тому акціонери, які не провели заміну сертифікатів акцій, а також акціонери, у кого змінилися данні паспорту, адреси, прізвища і т.ін., повинні обов'язково здійснити заміну сертифіката акцій та внести зміни до системи реєстру щодо своїх реквізитів.

Звертатися необхідно за місцезнаходженням Товариства або за адресою реєстроутримувача АКБ "Фінбанк" (65032, м. Одеса, проспект Шевченка, 4А, каб.105), телефон (0482) 300-169.

Правління Товариства