18.04.2008 г.

Уважаемый акционер ОАО «Югрыбтехцентр»!

Уведомляем Вас о том, что очередное Общее собрание акционеров ОАО «Югрыбтехцентр» состоится 18 апреля 2008 года в 13-00 часов по адресу: 99011, г.Севастополь, ул.Кулакова, 58. Регистрация участников собрания состоится с 11-30 до 12-50 часов по месту проведения собрания.

Повестка дня:

1. Отчет Дирекции о результатах финансово-хозяйственной деятельности ОАО за 2007 год. Об основных направлениях деятельности Общества на 2008 год.
2. Отчет Наблюдательного совета о работе в 2007 году.
3. Отчет Ревизионной комиссии за 2007 год. Заключение Ревизионной комиссии о годовых результатах деятельности ОАО.
4. Утверждение баланса, годовых результатов деятельности Общества. О порядке распределения прибыли за 2007 год. Плановое распределение прибыли на 2008 год.
5. Об уменьшении размера Уставного капитала Общества. О выкупе собственных акций. Об определении уполномоченного органа и уполномоченных лиц ОАО, которые наделяются полномочиями на осуществление действий, связанных с уменьшением Уставного капитала Общества и выкупом акций.

Информация по пункту 5 повестки дня собрания:
«Уменьшение Уставного капитала Общества до размера 1 031 209,50 грн. осуществляется за счет уменьшения количества акций существующей номинальной стоимости путем приобретения Обществом части выпущенных собственных акций в количестве 600 000 шт. номинальной стоимостью 0,25 грн. каждая, общей номинальной стоимостью 150 000,00 грн., с целью их дальнейшего аннулирования.
При уменьшении размера Уставного капитала ОАО путем выкупа Обществом части выпущенных собственных акций и их дальнейшего аннулирования, размещение, изъятие и обмен акций не осуществляются. Акционеры не несут убытков при уменьшении размера Уставного капитала Общества. Права акционеров при аннулировании акций не изменяются.

Проект изменений в Устав, связанных с уменьшением размера Уставного капитала Общества: «5.1. Уставный капитал Общества составляет 1 031 209,50 грн.
5.2. Уставный капитал Общества разделен на 4 124 838 шт. простых именных акций номинальной стоимостью 0,25 грн. каждая, общей номинальной стоимостью 1 031 209,50 грн., что составляет 100 % Уставного капитала Общества».

Приглашаем Вас или Вашего уполномоченного представителя принять участие в работе собрания акционеров.

При регистрации акционеру необходимо предъявить паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, а при участии уполномоченного представителя акционера - Доверенность и документ, удостоверяющий личность.

Для ознакомления с документами по вопросам повестки дня акционеры могут обратиться в Дирекцию Общества по адресу: 99011, г.Севастополь, ул.Кулакова, 58.

Акционеры могут внести в повестку дня свои предложения и дополнения, обратившись в Дирекцию Общества по адресу: 99011, г.Севастополь, ул.Кулакова, 58, не позднее чем за 30 дней до даты проведения собрания.

Справки по телефону: (0692) 54-30-02.