22.04.2008 г.

Уважаемый акционер!

Сообщаем, что очередное общее собрание акционеров ОАО «Крымэнерго» состоится 22 ап­реля 2008 года в 12 часов по адресу: г. Симферополь, ул. Менделеева 5/1 в помещении Крымскота­тарского академического музыкального-драматического театра.
Регистрация участников собрания будет проводиться по месту проведения собрания. Начало регист­рации в 10 часов, окончание регистрации в 11 часов 45 минут.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Выборы счетной комиссии, председателя и секретаря очередного Общего собрания акционеров Общества и утверждение регламента работы общего собрания акционеров.
2. Отчет Правления о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2007 год и определение основных направлений деятельности на 2008 год.
3. Отчет Наблюдательного совета Общества за 2007 год.
4. Отчет Ревизионной комиссии Общества за 2007 год.
5. Утверждение годовой финансовой отчетности за 2007 год.
6. Распределение прибыли по итогам работы Общества за 2007 год и утверждение нормативов распределения прибыли на 2008 год.
7. Отзыв и избрание членов Наблюдательного совета Общества.
8. Отзыв и избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
9. Отзыв и избрание председателя и членов исполнительного органа Общества.
10. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.
11. Внесение изменений и дополнений во внутренние нормативные документы Общества.

Каждый акционер имеет право вносить свои предложения относительно повестки дня общего собрания не позднее, чем за тридцать дней до его созыва по адресу: АРК, г. Симферополь, ул. Киевская 74/6. Решение о включении этих предложений в повестку дня принимается правлением общества. В случае принятия решения об изменениях в повестке дня общего собрания информация будет доведена до сведения акционеров через печатные издания: «Відомості ДКЦПФР» и в местной газете «Крымские известия».

Правление обращается к Вам с просьбой принять участие в собрании лично, либо путём выдачи соответствующей доверенности согласно действующего законодательства какому-либо лицу, выбранному по Вашему усмотрению. Доверенность на право участия в общем собрании должна быть нотариально заверенной либо приравненной к нотариально заверенной, либо заверенной регистратором, правлением Общества.

Для участия в собрании акционерам необходимо иметь при себе паспорт (или другой документ удостоверяющий личность), представителям акционеров -документ удостоверяющий личность и доверенность. Справки по телефону: (0652) 54-83-47.