29.02.2008 г.

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР
Відкритого акціонерного товариства «Завод малогабаритних трансформаторів» (місцезнаходження (адреса) Товариства: Україна, 69600, м, Запоріжжя, Дніпропетровська шосе, буд. З, код ЄДРПОУ 13604900)
Дирекція Відкритого акціонерного товариства «Завод малогабаритних трансформаторів» (надалі - ВАТ «Завод МГТ» або «Товариство») повідомляє, що чергові Загальні збори акціонерів ВАТ «Завод МГТ» (надалі - «Збори») відбудуться «29» лютого 2008 року за адресою: м, Запоріжжя, вул. Кремлівська, 14 (Палац культури ВАТ «Запоріжтрансформатор» Початок Зборів о 10 годині 30 хвилин.

Порядок денний Зборів:

1 Затвердження складу Лічильної комісії Зборів.
2 Звіт Дирекції про результати роботи Товариства за 2007 рік та затвердження основних напрямків діяльності планів товариства на 2008 рік.
3 Звіт Спостережної ради про свою діяльність за 2007 рік та загальний стан Товариства.
4 Затвердження Звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2007 рік.
5 Затвердження річних результатів діяльності Товариства за 2007 рік Звіту про виконання планів Товариства на 2007 рік та Балансу Товариства за 2007 рік.
6 Затвердження порядку розподілу прибутку за 2007 рік, термінів і порядку виплати частини прибутку (дивідендів).
7 Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства.
8 Внесення змін і доповнень до Положення «Про Загальні збори акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Завод малогабаритних трансформаторів».
9 Внесення змін і доповнень до Положення «Про Спостережну раду Відкритого акціонерного товариства «Завод малогабаритних трансформаторів».
10 Внесення змін і доповнень до Положення «Про Ревізійну комісію Відкритого акціонерного товариства «Завод малогабаритних трансформаторів».
11 Внесення змін і доповнень до Положення «Про порядок нарахування та виплати дивідендів у Відкритому акціонерному товаристві «Завод малогабаритних трансформаторів».
12 Внесення змін і доповнень до Положення «Про Дирекцію Відкритого акціонерного товариства «Завод малогабаритних трансформаторів».
13 Відкликання та утворення (обрання) виконавчого органу Товариства та його складу.

Реєстрація учасників чергових Загапьних зборів акціонерів ВАТ «Завод МГТ» буде проводитись «29» лютого 2008 року з 08-00 до 10-00 за адресою: м. Запоріжжя, вул. Кремлівська, 14 (Палац культури ВАТ «Запсріжтрансформатор»).
Для реєстрації акціонеру необхідно обов'язково мати при собі документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів – оформлену відповідно до чинного законодавства України довіреність та документ, що посвідчує особу.
3 проектами рішень та іншими документами, які будуть виноситись на розгляд чергових Загальних зборів акціонерів ВАТ «Завод МГТ», акціонери (їх представники) можуть ознайомитись за адресою реєстрації учасників Зборів до початку їх проведення.
Акціонери мають право вносити свої пропозиції щодо порядку денного чергових загальних зборів не пізніш як за 30 днів до їх скликання. Пропозиція вважається такою, що подана вчасно, якщо вона подана особисто за 30 днів до дати скликання загальних зборів безпосередньо до канцелярії Товариства або відправлена листом на адресу Товариства: 69600 м.Запоріжжя, Дніпропетровське шосе буд 3.

Телефон для довідок та пропозицій: (061) 212-67-31.

Дирекція Відкритого акціонерного товариства «Завод малогабаритних трансформаторів»