07.03.2007 г.

Правление ОАО «Феодосийский механический завод» сообщает о проведении общего собрания акционеров, которое состоится 07 марта 2007 года в 13-00 по адресу: г. Феодосия, ул. Чкалова, 86, актовый зал (проезд автобусом №2, №4 до остановки «Спортбаза «Динамо»).

Повестка дня:

1. Отчет правления Общества.
2. Отчет главного бухгалтера Общества.
3. Отчет ревизионной комиссии.
4. Утверждение отчета.
5. Выборы председателя правления.
6. Выборы членов наблюдательного совета.
7. Утверждение распределения прибыли.
8. Выборы членов ревизионной комиссии.
9. Принятие решения об увеличении уставного капитала Общества путем дополнительного выпуска акций.

а) мотив увеличения уставного капитала – привлечение дополнительных средств для замены оборудования;
способ увеличения уставного капитала – увеличение количества акций существующей номинальной стоимости;
минимальный размер увеличения уставного капитала – уставной капитал планируется увеличить на 393478,50 грн. (триста девяносто три тысячи четыреста семьдесят восемь гривен 50 коп.);
б) проект изменений к уставу акционерного общества, связанных с увеличением уставного капитала: в связи с увеличением уставного капитала в устав общества планируется внести следующие изменения:
- п.7.1 устава изложить в следующей редакции: Уставный капитал общества составляет 3 016 668,50 грн. (три миллиона шестнадцать тысяч шестьсот шестьдесят восемь гривен 50 коп.);
- п.7.2 устава изложить в следующей редакции: Уставный капитал разделен на 12 066 674 простых именных акций номинальной стоимостью 0,25 (двадцать пять) копеек каждая;
в) данные о количестве акций, которые выпускаются дополнительно, и их общей стоимости:
дополнительно выпускаются 1 573 914 ( один миллион пятьсот семьдесят три тысячи девятьсот четырнадцать) простых именных акций номинальной стоимостью 0,25 (двадцать пять) копеек каждая, на общую номинальную стоимость 393 478,50 грн. (триста девяносто три тысячи четыреста семьдесят восемь гривен 50 коп.);
г) сведения о новой номинальной стоимости акций – номинальная стоимость акций не меняется и составляет 0,25 (двадцать пять) копеек;
д) права акционеров при дополнительном выпуске акций: все акционеры общества имеют равное преимущественное право на приобретение акций, которые выпускаются дополнительно;
е) дата начала и окончания подписки на акции, которые дополнительно выпускаются: подписка на акции начинается с 07.03.07г. и продолжается до 07.09.07г.;
ж) порядок возмещения владельцам акций убытков, связанных с изменениями уставного фонда:
при дополнительном выпуске акций владельцы акций убытков не несут.

Регистрация участников собрания 7 марта 2007 года с 10-00 до 12-30 часов.

Участникам собрания при себе иметь документ, удостоверяющий личность (для детей до 16 лет – свидетельство о рождении), уполномоченным лицам – документ, удостоверяющий личность и доверенность на право участия в собрании, оформленную в соответствии с действующим законодательством Украины.

Телефон для справок: 8 (06562) 3-14-56, 8 (06562) 3-50-52.
Правление ОАО «Феодосийский механический завод»