15.02.2007 г.

ВАТ «Харківське енергоремонтне підприємство” повідомляє про скликання загальних зборів акціонерів, що відбудуться 15 лютого 2007 року о 12.00 годині за адресою: м. Харків, просп. 50-річчя СРСР, 149.
Реєстрація буде здійснюватися з 9-00 до 11-45 години.

Порядок денний:

1. Звіт виконавчого органу товариства та затвердження результатів господарської діяльності товариства за 2006 рік.
2. Звіт Спостережної ради товариства за період роботи 2006 року.
3. Звіт та затвердження висновків Ревізійної комісії за період роботи 2006 року.
4. Про вирішення питання щодо виплати дивідендів.
5. Прийняття рішення про зміну виконавчого органу товариства.Обрання виконавчого органу товариства.
6. Обрання голови та членів Спостережної ради.
7. Обрання голови та членів Ревізійної комісії.
8. Затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів Товариства, визначення організаційної структури.
9. Визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства.
10. Прийняття Статуту товариства в Новій редакції.
11. Прийняття рішення про передачу ведення реєстру власників іменних цінних паперів.
12. Затвердження умов договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів.
13. Затвердження програми розвитку товариства на 2006-2007 рр..
14. Затвердження Положення про загальні збори акціонерів товариства. Положення про Спостережну раду товариства, Положення про Ревізійну комісію товариства.

Акціонерам ОБОВ'ЯЗКОВО мати при собі документ, що посвідчує особу , представникам – документ, що посвідчує особу й доручення оформлене згідно чинного законодавства України.

З матеріалами по загальним зборам можна ознайомитися у заступника голови правління Товариства за адресою: 61128, м.Харків, просп.50-річчя СРСР, 149.

В.о. голови правління ВАТ „Харківське енергоремонтне підприємство” В.В.Князєв